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quarta-feira, 5 de junho de 2013

Workshop Lavagem de Dinheiro e Compliance

Dias 20 e 21 de Junho de 2013 em Porto Alegre/RS


PROGRAMA:

20/06  – Lavagem de Dinheiro
- Bem jurídico tutelado
- Modificações introduzidas pela Lei 12.683/2012
- Tipos Penais
- Autoria, participação
- Omissão penalmente relevante
- Consequências práticas da Ação Penal 470 (Mensalão) para a compreensão do crime de lavagem


21/06 - Compliance
- Histórico
- Conceitos básicos
- Compliance na Lei 12.683/2012
- Alcance jurídico da regulamentação da lei pelo COAF
- Conseqüências jurídicas do não cumprimento dos deveres de Compliance
- Consequências práticas da Ação Penal 470 (Mensalão) para a compreensão do Compliance

Professor: Giovani Agostini Saavedra

Representante no Brasil do Center for Criminal Compliance (Giessen – Alemanha). Sócio Fundador e Coordenador do Departamento de Direito Penal Econômico e Compliance da Saavedra & Gottschefsky – Advogados Associados. Doutor em Direito e em Filosofia pela Johann Wolfgang Goethe – Universität Frankfurt am Main (Alemanha), mestre em direito. É professor na PUCRS (graduação, especialização, mestrado e doutorado), professor e coordenador das Especializações em Ciências Penais e Direito, Mercado e Economia da PUCRS, pesquisador do Institut für Sozialforschung (Alemanha, Frankfurt am Main) no período de 2005 a 2008, Secretário-Geral do Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC), Coordenador do Núcleo de Pesquisa em Ciências Criminais (PUCRS), Coordenador da Comissão Científica da Faculdade de Direito da PUCRS e Assessor da Diretoria de Inovação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento da PUCRS. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito & Economia e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ética e Filosofia do Direito, ambos registrados no CNPq e certificados pela PUCRS.


Público-Alvo:

Empresários, Advogados Corporativos, Auditores, Profissionais da Área de Controles Internos, Contadores e Diretores de Instituições Financeiras, Compliance Officers e Funcionários de RH.

Linhas Gerais:

Data: 20 e 21 de Junho de 2013

Horário: 19:00 às 22:00

Local: Auditório Mútua – Porto Alegre
            Rua Dom Pedro II, 864 – 6º andar


Informações e Inscrições: (51) 3029.2100 / (51) 8506.8357
                                                       idear@via-rs.net